Guardian Analytics是一家基于行为的反欺诈服务，主要的产品名为FraudMAP，2012年与McAfee 一起定位了Operation High Roller的金融诈骗攻击活动，主要投资商是Split Rock Partners、Sutter Hill Ventures、Foundation Capital，去年Triangle Peak Partners也参与了一轮，共计4000万美元左右。
4） Cybersource
Cybersource是比较老牌的交易反欺诈公司，基本上国内涉及海外电子商务公司包含支付宝、敦煌网、财付通、DX都是与他们合作，据说，国际交易超过1亿美元以上的平均会使用7个风控和反欺诈的工具，其中Cybersource的Decision Manager服务是标配。Cybersource在2007年收购当时最大的第三方支付网关Authorize.Net，提供完整的第三方支付方案，甚至是电子商务交易服务的外包，迄今已经为37万家提供服务，2010年被Visa 20亿美元收购，成为其全资子公司。与之相似的服务有IBM收购的Trusteer服务、SAS反欺诈服务。
5）Appistry
Appistry是一家以在线高性能计算平台提供方，反欺诈，尤其是在线反欺诈，是一个对于计算要求非常高的领域。国内银行并非没有欺诈库、行为规则库，但为什么到现在还一直处于“裸奔”状态?究其原因是因为无法解决在线交易时性能的问题。
其实交易的性能才是目前国内银行业反欺诈的整体瓶颈。传统反欺诈方案利用的是规则，一般反欺诈都有100个大类，几千个小类，几十万条规则，要在几十毫秒类跑完，在目前银行的采取的方案中，这差不多都是瓶颈所在。
Appistry的优势在大数据处理，加上去年的一轮，目前共融资5000万美元。类似的企业还有，Computational Research Laboratories，卖给TAT。之前大数据比较受追捧，基于Hadoop处理的公司Cloudera都融资接近10亿美元了，投资者包含 Intel等，其他类似的公司如Karmasphere也都完成了融资。目前银行的主要供应商还是主要是Software AG、Tibco、Cybase等，其中Software AG的Terracotta就为Visa、Palpay提供过服务。
虽然高性能计算已经受到各个大公司的重视，但这是非常技术密集性的领域，而且，近几年一直在技术革新。基于统计的反欺诈模式，不仅仅在性能上能够有所提高，而且，准确性上也能有所增加。CEP(complex event processiong)的新模式，也会给国内尚未解决的反欺诈性能问题，带来一种新的思路。
6） Evercompliant
Evercompliant 公司2007年成立于以色列，是一家专注于金融交易安全和风险管理方案的公司。公司主要为银行和其他金融机构提供治理、风险和合规（GRC）相关解决方案的服务与软件，业务包括交易洗钱甄别和防范、金融控制管理、内部审查、操作风险管理、合规性以及IT治理和企业风险管理等。Evercompliant目前的注册用户已经超过200万。
7） 其他的一些创业公司
Sentropi，是一家印度的在线反欺诈的公司，业务目前集中在在线交易领域，主要服务为身份验证等安全技术。
Trustev，一家爱尔兰的反欺诈公司，针对电子商务领域，去年在SXSW加速器获过一个奖，完成了300万美元的种子融资，投资者包括 Greycroft Partners、Mangrove Capital Partners、ACT Venture Capital、西班牙电信公司旗下的Wayra和Enterprise Ireland。
同盾科技，这是目前唯一一家中国国内在反欺诈领域的创业公司，创业者来源于支付宝、Paypal，目前Pre-A为IDG、华创资本1000万人名币。目前主要针对互联网金融、第三方支付、及电子商务网站等网络欺诈高发的企业客户，同时提供企业级及SAAS服务。未来会面对普通的互联网企业，提供企业数据中心、不同层次的用户访问的反欺诈系统。
在海外，风险、安全、合规性已是一个大的服务领域，希望国内的互联网、在线金融服务的公司加快该领域的建设，也希望能够涌现出更多有经验的创业者。
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